第一巡回法院确认对受托人有利的简易判决,禁止PIEC在电传自由诉讼中主张竞争性索赔

2019年11月8日

美国.S. 法院 第一巡回上诉法院的上诉确认了马萨诸塞州的决定 地区法院,它采纳了马萨诸塞州破产法院的裁决 即决判决支持第十一章受托人斯蒂芬·达尔,他代表 墨菲 & 国王,在一个对手的破产程序中产生的 TelexFree, LLC; TelexFree, Inc.; 和 TelexFree Financial, Inc. (集体, “TelexFree”).

TelexFree操作一个 美国最大的庞氏/金字塔骗局.S. TelexFree持有的历史 自身作为一个多层次营销公司销售国际电话 订阅套餐,而它的真正目的是面向招聘 计划的新参与者.

报名时,新 参与者欠TelexFree的会员费,他们可以直接支付 到TelexFree(“直接交易”)或现有的参与者. 在后者 场景(“三角事务”),占大多数 会费支付,现有的参与者谁收到了会员资格 费用支付将赎回自己积累的“信用”来解决 新参与者对TelexFree的义务. 新的参与者然后 他们可以招募更多的参与者加入该计划.

尽管一些 参与者能够赚到比他们投入到这个计划中更多的钱.e. “净赢家”,许多参与者损失的钱比他们投入的钱还要多.e. “净 失败者.在TelexFree的破产程序中,破产法院批准了它 受托人的“净资产公式”分配房地产资产,其中计入 对直接交易和三角交易均适用 赢家和净输家,前提是只有净输家才能获得 作为财产的债权人进行分配.

受托人提出了两类诉讼 针对净赢家的规避行动,其中一个针对的是美国的赢家.S. 和 另一个是针对美国以外的国家.S.,以收回净“利润” 优胜者通过该方案获得了最终的定级分配 所有净失败者. TelexFree参与者的预期班级,由一个 “原告临时执行委员会”(“PIEC”)提交了自己的推定 集体诉讼,主张不正当得利要求,并寻求补偿 从相同的净赢家中获得相同数额的奖金. 受托人发起 潜在对手的程序,以禁止PIEC追求其竞争 行动.  

第一个电路 确认破产法院和地方法院关于TelexFree有一个 通过三角交易支付会员费用中的财产权益 因为它们“在功能上是一样的” 直接交易. 根据先前的先例,第一巡回法院认为 TelexFree拥有这样的财产利益,尽管资金 在庞氏骗局中被转移. 第一巡回上诉法院也予以确认 下级法院裁定受托人有专属资格提起诉讼 对净赢家采取规避行动,并支持永久禁令 禁止PIEC进行竞争行为.

Mr. 达,受托人, 宣布该决定是“欺诈性转让”的重要确认 索赔权完全是遗产的财产.他和墨菲 & 王 是否会继续努力在规避行动中最大限度地恢复 为了所有净输家的利益而反对净赢家.

哈罗德·B. 墨菲, 查尔斯·R. 班尼特小.安德鲁·G. 利佐特和墨菲的肖恩·卢 & 王 在上诉中代表受托人.

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